Ante el juez 24 de garantías de Bogotá, las cinco personas investigadas por el escándalo de los papeles de Panamá, no aceptaron los delitos señalados por la Fiscalía en desarrollo la salida de dinero a países considerados como paraísos fiscales.
Según explicó el abogado Luis Eduardo Leyva, defensor de Martha Inés Moreno, manifestó que“las personas investigadas en este proceso no aceptaron cargos por que la imputación ha sido compleja, así como el número de delitos que han sido estipulados en esta audiencia. Que para las personas del común es difícil de entender” aseguró.
De igual manera, el abogado explicó que “los correos encontrados por la Fiscalía en los computadores las oficinas de las empresas Circulante y Efectivo, se encuentran en los reportes internos y correos empresariales de las compañías” afirmó.
Las personas investigadas son: Luz Mary Guerrero, gerente de las empresas Servientrega y Efecty; Jorge Sánchez Amado, revisor fiscal de Efecty, Sara Guavita representante legal suplente de Servientrega, y Juan Esteban Arellán, representante legal de la firma Mossack Fonseca & Co.
Procesados por los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particulares, lavado de activos y concierto para delinquir. A las cinco personas investigadas por el caso de los “Papeles de Panamá”.
